محاولات جدية لسرقة حسابات بنوك عراقية في لبنان

29 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، الثلاثاء 11/29/2022، عن التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان ودور القضاء الأعلى في إحباط محاولة تحويلها، والقرارات الصادرة لحماية المال العام.

وذكر جعفر خلال مقابلة متلفزة تابعتها المسلة، إن محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني.

وأضاف أن الإخبار في بدايته كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد.

وبين أن التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت، مبيناً أن الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد، إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية، أي أن القيود أودعت في حساباتنا من دون وجود أرصدة، وأن التحويل كان وهمياً.

وتابع أنه تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت، ومن ثمّ قيام أصحاب القيود، وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد، لافتاً الى أن القيدين تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار.

وأوضح أنه حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية، نافياً ما يثار عن صرف أي مبلغ من حساباتنا في لبنان.

وبين أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار.

وتابع أن التحقيقات توصلت أيضاً إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار، وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق معاون مدير عام في البنك المركزي الذي أوصى بنقل القيود المصرفية من المصارف اللبنانية الى أرصدة الرافدين والرشيد بشكل قيدي أيضاً، وأنه تم منع إتمام نقل هذه القيود.

وأوضح أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أصدر مجموعة من التوصيات لحماية المال العام، وكذلك متابعة ملف الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع مبالغ مالية جرّاء القيود الوهمية التي تبين بأن هذا القيد المنقول والذي صدر الحكم بتسديده يعود لأحد المدراء العامين في وزارة الخارجية، وأن المحكمة أصدرت قرارها بتكليفه، أي المدير العام، لبيان المصادر المشروعة لأمواله استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

وأكد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يتابع مسألة الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع المبالغ للقيد المنقول لغرض نقض الحكم الصادر وفق الطرق القانونية السليمة، مؤكداً تشكيل لجنة تدقيقية فيما إذا كانت هناك مبالغ أخرى حوّلت أو أودعت قيدياً في أرصدتنا بمصرف الرافدين أو الرشيد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.